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「豪利认证网」深圳市英维克科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2020-01-11 16:46:52

「豪利认证网」深圳市英维克科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

豪利认证网,证券代码:002837证券缩写:英维公告编号。:2019-058

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开和出席

(a)举行的会议

1、会议召开时间

现场会议:2019年9月18日下午15:00。

通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月17日下午15: 00至2019年9月18日下午15: 00之间。

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月18日上午9: 30至晚上11: 30及下午13: 00至下午15: 00。

2.现场会议地点:深圳市龙华区观澜街观光路1303号洪欣工业园9号厂房3楼公司会议室。

3.投票方式:现场投票和网上投票相结合。

股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供一个网上投票平台。

4.会议召集人:公司董事会。经第二届董事会第二十九次会议审议通过,公司决定于2019年召开公司第一次临时股东大会。

5.会议主席:董事长齐勇先生主持会议。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.股东出席

(1)股东出席情况概述:

12名股东当场在线投票,代表126,032,774股,占公司总股份的58.6639%。其中,12名股东当场投票,代表126,032,774股,占公司股份总数的58.6639%。有0名股东通过互联网投票,代表0股,占公司股份总数的0.0000%。

(2)少数股东的普遍出席情况:

有0名股东在现场和网上投票,代表0股,占公司股份总数的0.0000%。其中,0名股东当场投票,代表0股,占公司股份总数的0.0000%。有0名股东通过互联网投票,代表0股,占公司股份总数的0.0000%。

2.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。广东新达律师事务所律师见证了会议。

二.法案的审议和表决

股东大会通过现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1.00关于拟增加全资子公司担保的提案

总投票权:126,032,774股,占出席会议的有效投票权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.0000%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的投票状况为:0股,占出席会议的中小股东所持有效投票股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

这项动议由特别决议表决,并获得出席会议的股东及其代理人所持有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00关于2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购和取消的议案

投票总数:105,080,007股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。关联股东方田亮先生、王王铁先生、陈川先生和陈涛先生回避投票。

其中,中小投资者的投票情况为:0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

3.00关于公司董事会换届选举中非独立董事选举的议案

会议上,齐勇先生、魏丽川先生、欧花仙先生、方田亮先生、邢洁女士、朱晓友女士经累积投票选举为本公司第三届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起三年。投票情况如下:

3.01齐勇先生当选为本公司第三届董事会非独立董事

总投票权:126,032,774股,占出席会议的有效投票权股份总数的0.0000%;

其中,中小投资者的投票状况为:0股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的0.0000%。

齐勇先生当选为本公司第三届董事会非独立董事。

3.02魏丽川先生当选为本公司第三届董事会非独立董事

魏丽川先生当选为本公司第三届董事会非独立董事。

3.03欧花仙先生当选为本公司第三届董事会非独立董事

欧花仙先生当选为本公司第三届董事会非独立董事。

3.04选举方田亮先生为本公司第三届董事会非独立董事

方田亮先生当选为本公司第三届董事会非独立董事。

3.05邢洁女士当选为本公司第三届董事会非独立董事

邢洁女士当选为本公司第三届董事会非独立董事。

3.06选举朱晓友女士为本公司第三届董事会非独立董事

朱晓鸥女士当选为本公司第三届董事会非独立董事。

4.00公司董事会换届选举独立董事议案

会议通过累积投票选举陈永康先生、曲瑞正女士、文房女士为公司第三届董事会独立董事。任期自股东会审议通过之日起三年。投票情况如下:

4.01选举陈永康先生为本公司第三届董事会独立董事

陈永康先生当选为本公司第三届董事会的独立董事。

4.02选举曲瑞正女士为本公司第三届董事会独立董事

曲瑞正女士当选为本公司第三届董事会独立董事。

4.03选举文房女士为本公司第三届董事会独立董事

文房女士当选为本公司第三届董事会的独立董事。

5.00“关于使用自有闲置资金购买银行金融产品的议案”

6.00工商变更登记的修改和办理建议

7.00《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

会议通过累积投票选举刘军先生和冯德淑先生为本公司第三届监事会非职工代表监事。他们与公司职工代表大会选出的职工代表监事林永辉先生共同组成了公司第三届监事会。任期自股东会审议通过之日起三年。投票情况如下:

7.01刘军先生当选为本公司第三届监事会非职工代表监事。

刘军先生当选为本公司第三届监事会非职工代表监事。

7.02冯德淑先生当选为本公司第三届监事会非职工代表监事

冯德淑先生当选为本公司第三届监事会非职工代表监事。

三.律师出具的法律意见书

本次股东大会由广东信达律师事务所律师林肖春、廖一林现场见证,并由广东信达律师事务所出具《关于深圳因维克科技有限公司2011年股东大会的法律意见》。法律意见的结论如下:

广东新达律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、法规、公司法、股东大会规则、公司章程等规范性文件的规定。与会者和召集人的资格有效,表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第一次股东特别大会决议;

2.广东新达律师事务所出具的《关于深圳市英维科技有限公司2001年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此宣布。

深圳英维科技有限公司

董事会

2001年9月19日